Binance в настоящее время находится под следствием Министерства юстиции США на предмет возможных нарушений санкций, связанных с Россией.
США расследуют финансы из-за России
Согласно анонимным источникам, Специальный следственный комитет Минюста сосредоточился на том, вводили ли Минфин или его руководители экономические санкции против России, которые вступили в силу после вторжения в Украину. Это Статья Bloomberg сообщает, что в расследовании участвуют как отдел уголовного правосудия Министерства юстиции, так и Совет национальной безопасности.
Бинанс защищает себя
В заявлении для Bloomberg Binance заявила, что полностью соблюдает все правила, касающиеся применения и соблюдения санкций. Они настаивают на политике нулевой терпимости к дублирующимся регистрациям, анонимным личностям и сомнительным источникам финансирования.
Кроме того, Binance говорит, что все клиенты должны быть знакомы с вашим клиентским протоколом. В 2021 году Binance предприняла попытку полностью пересмотреть свою структуру корпоративного управления и наняла опытных руководителей, чтобы коренным образом изменить способ работы организации во всем мире.
Расследование является дополнительной проблемой для Binance, поскольку в последнее время у компании были конфликты с регулирующими органами США и других стран.
Производные в финансах и Израиле
Недавно CFTC объявила, что подала в суд на Binance и основателя Чанпэна «CZ» Чжао за предложение незарегистрированных криптодеривативов в США в нарушение закона.
Кроме того, крупнейшая в мире криптовалютная биржа находится под следствием налоговых органов США и нескольких национальных прокуроров в связи с опасениями по поводу соблюдения ею законов о борьбе с отмыванием денег и вышеупомянутых проверок клиентов.
В дополнение к расследованию со стороны регулирующих органов США, Binance находится в напряжении в Израиле. С 2021 года страна захватила около 190 крипто-аккаунтов на бирже. По данным Reuters, как минимум два из изъятых аккаунтов связаны с ИГ, а другие, как утверждается, принадлежат палестинским компаниям, связанным с группировкой ХАМАС.
Последние статьи
Как и в случае с любой новой технологией, с биткойном связаны опасности и риски.
Крипто-приложение BLOX предлагает широкий выбор криптовалют. Чтобы помочь вам выбрать, сегодня мы ставим…
Министерство финансов Кении предложило ввести 3-процентный налог.
Deloitte присоединилась к экосистеме Polkadot. Это то, чем занимается одна из крупнейших в мире аудиторских фирм…
Согласно сообщению Reuters, с 2021 года израильские власти арестовали около 190 финансовых счетов.
Каждый рабочий день Аксель обсуждает последние события на крипторынке. Это то, что он делает…
Быть в курсе последних новостей о криптовалютах?
«Экстремальный фанат телевидения. Безупречный поклонник еды. Типичный знаток пива. Приветливый интернет-эксперт».
More Stories
Американцы неожиданно возвращаются домой на восток России из-за отказа двигателя Air India
Атака на Украину — Россия обвиняет Украину в атаке на плотину в Международном суде
Россияне встревожены украинской контратакой