© Агентство по охране окружающей среды
Ячейка по борьбе с отмыванием денег — Ячейка обработки финансовой информации (CFI) — указала, что в 2021 году в нашей стране было 2,34 миллиарда евро подозрительных финансовых потоков от подозреваемых преступников в прокуратуру. Об этом свидетельствует годовой отчет Независимой финансовой комиссии. , что и де Тейд и Кнак и Леко, чтобы увидеть его.
скисточник† БЕЛЬГА
Это рекордное число, вдвое больше, чем в 2019 году, из более чем 1200 дел, которые ячейка сочла достаточно серьезными, чтобы обратиться в суд. Деньги поступают от всех видов незаконной деятельности, таких как мошенничество (628 миллионов евро), организованная преступность (549 миллионов), серьезное налоговое мошенничество (486 миллионов), незаконная торговля оружием и другими товарами (382 миллиона) и социальное мошенничество. . (149 миллионов).
Люксембург был основным направлением (34%) и источником (43,5%) всех подозрительных финансовых потоков, наблюдаемых в нашей стране.
Подразделение по борьбе с отмыванием денег получило информацию о подозрительных финансовых потоках благодаря рекордному количеству отчетов из всех секторов и профессиональных групп, которые должны сообщать о подозрительных операциях в нашей стране. Было 46 330 сообщений о подозрительных финансовых потоках. Это примерно на 15 000 больше, чем в 2020 году, и почти вдвое больше, чем в 2019 году.
Почти половина отчетов (21624) поступила от банков, что является рекордом. Помимо банков и платежных организаций, нотариусы (1 214 сообщений от 298 нотариусов) и bpost (1 082 сообщения) сообщили о большем количестве подозрительных транзакций в прошлом году.
«Создатель. Дружелюбный к хипстерам социальный медиа-голик. Интернет-фанат. Страстный фанатик алкоголя».
More Stories
Брюссель, вероятно, начнет с выжидательной позиции после результатов Nvidia
2 крупнейшие компании, предпочитаемые крупными инвесторами
Intel анонсирует процессоры Xeon W-3500 и W-2500 для рабочих станций с числом ядер до 60 — Компьютер — Новости