25 мая, 2022

Frant.me

Информационный портал Кузбасса

Обнаружены рекордные 2,3 миллиарда криминальных монет

© Агентство по охране окружающей среды

Ячейка по борьбе с отмыванием денег — Ячейка обработки финансовой информации (CFI) — указала, что в 2021 году в нашей стране было 2,34 миллиарда евро подозрительных финансовых потоков от подозреваемых преступников в прокуратуру. Об этом свидетельствует годовой отчет Независимой финансовой комиссии. , что и де Тейд и Кнак и Леко, чтобы увидеть его.

скисточникБЕЛЬГА

Это рекордное число, вдвое больше, чем в 2019 году, из более чем 1200 дел, которые ячейка сочла достаточно серьезными, чтобы обратиться в суд. Деньги поступают от всех видов незаконной деятельности, таких как мошенничество (628 миллионов евро), организованная преступность (549 миллионов), серьезное налоговое мошенничество (486 миллионов), незаконная торговля оружием и другими товарами (382 миллиона) и социальное мошенничество. . (149 миллионов).

Люксембург был основным направлением (34%) и источником (43,5%) всех подозрительных финансовых потоков, наблюдаемых в нашей стране.

Подразделение по борьбе с отмыванием денег получило информацию о подозрительных финансовых потоках благодаря рекордному количеству отчетов из всех секторов и профессиональных групп, которые должны сообщать о подозрительных операциях в нашей стране. Было 46 330 сообщений о подозрительных финансовых потоках. Это примерно на 15 000 больше, чем в 2020 году, и почти вдвое больше, чем в 2019 году.

Почти половина отчетов (21624) поступила от банков, что является рекордом. Помимо банков и платежных организаций, нотариусы (1 214 сообщений от 298 нотариусов) и bpost (1 082 сообщения) сообщили о большем количестве подозрительных транзакций в прошлом году.

READ  NMBS хочет привлечь больше путешественников с перезапуском Duo Ticket | интерьер