Около 1800 арестов в рамках международных действий с Бельгией …

В результате операции задержаны 1803 человека. Кроме того, был выявлен 18 351 так называемый «денежный мул». По данным Европола, денежные мулы использовались для отмывания денег во многих формах онлайн-мошенничества, таких как фишинг.

Четыреста банков и финансовых организаций оказали поддержку международному процессу. «Они сообщили о 7000 мошеннических транзакций и избежали общих потерь в размере около 70 миллионов евро», — сказал Европол.

Европол поясняет, что денежных мулов можно завербовать без ведома преступного предприятия. Организованные преступные группировки делают это, нападая на такие группы, как студенты, иммигранты и люди с экономическими потребностями. «Они легко зарабатывают на объявлениях о вакансиях и публикациях в социальных сетях».

Согласно Европолу, незнание не освобождает от ответственности. «Они нарушают закон, отмывая преступные доходы». Для повышения осведомленности полицейская организация также начала кампанию (#DontBeAMule) со всеми странами-участницами, чтобы не допустить использования преступниками невинных людей.

27 стран

Операция под названием EMMA 7 длилась с 15 сентября по 30 ноября. В нем правоохранительные органы, финансовые учреждения и частный сектор сотрудничали с такими компаниями, как Western Union, Microsoft и Fourth Line. Операция была направлена ​​на отмывание денег в Европе, Азии, Северной Америке, Колумбии и Австралии. Кроме того, следователи также искали источники незаконных доходов.

В операции участвовали 27 стран. Помимо Бельгии, есть Австралия, Австрия, Болгария, Колумбия, Чехия, Эстония, Финляндия, Греция, Германия, Гонконг / Китай, Венгрия, Ирландия, Италия, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, Словакия. , Словения, Швеция, Швейцария, Испания, Великобритания и США.