2 июля, 2022

Frant.me

Информационный портал Кузбасса

Правозащитник Праудер: «ОМ должен расследовать отмывание денег в России» | Теперь

Британский правозащитник Билл Бродер призвал прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении российского бизнесмена. По словам Бродера, бизнесмен был ответственен за миллионные аферы в Нидерландах.

Бродер пожаловался бизнесмену Дмитрию Клеве. По данным прокуратуры США, он является «вдохновителем» глобальной операции по отмыванию денег. Клюев ранее был судим за мошенничество в России, но получил небольшой срок. Говорят, что он зарабатывал деньги, сотрудничая с российским правительством в борьбе с «глубокой коррупцией». В ООНВ Великобритании, Канаде и странах Балтии Клюев сейчас находится в санкционном списке.

В Латвии и Бельгии была конфискована недвижимость, заморожены банковские счета в Швейцарии. Дело расследуют власти Франции, Испании, Эстонии и Дании.

По словам Браудера, у Клайва есть 15 миллионов долларов на восьми разных банковских счетах в Нидерландах, включая ABN AMRO. Уже в 2017 году Браудер впервые заявил об отмывании денег и причастности к преступной организации, но так и не получил ответа от прокуратуры. «После пятилетнего ожидания я разочаровался в правительстве Нидерландов», — сказал он NU.nl.

Прошлая неделя рекомендуемые Координатор по санкциям Стеф Блэк сказал, что при введении санкций против России мало что можно сделать. Браудер резко раскритиковал NU.nl: «Черным нужно копнуть глубже». Бродер также считает, что премьер-министр Рютте «уже очень давно сделал торговые отношения с Россией приоритетными».

Браудер Бестселлер написал о своей борьбе с коррупцией

Билл Бродер известен во всем мире своей многолетней борьбой с коррупцией в России. Недавно вышла его книга Преследуемый правительственной мафией, Шторм в списках бестселлеров по всему миру.

В своей книге Праудер описывает, как в 2006 году он был объявлен личностью. Его компания Hermitage Capital попала в руки мошеннических властей России. Они получили не менее 230 миллионов долларов налоговых возмещений.

READ  Олимпийские игры по волейболу. Россияне, действующие чемпионы Бразилии, в полуфинале среди мужчин.

Адвокат Браудера Сергей Магнитский заплатил своей смертью за расследование жестокого обращения. Бродер пообещал ближайшим родственникам Магнитского, что преступники заплатят.

Кто такой Билл Браузер?

  • Брудер был одним из самых ярых критиков президента России Владимира Путина.
  • Пруд обвиняет Путина в присвоении крупных сумм денег.
  • Уже 12 лет он требует ужесточения санкций против причастных к коррупции.
  • Иск, вероятно, финансировал Сергей Магнитский, бывший сотрудник Проктора, замешанный в крупном коррупционном скандале.
  • 16 ноября 2009 года Магнитский был замучен до смерти в российской камере.
  • Тогдашний президент США Барак Обама подписал закон Магнитского, закон о действиях против коррумпированных высокопоставленных россиян.
  • По данным Минюста США, ключевой фигурой в деле Магнитского является российский бизнесмен Дмитрий Клайв.
  • По словам Бродера, Клайв отмыл часть украденных денег в Нидерландах.

Браудер начал глобальную кампанию по принятию так называемого закона Магнитского. По закону страны могут добавлять в список эмбарго тех, кто признан виновным в коррупции или нарушениях прав человека. Например, их финансовые активы могут быть заморожены, и они больше не смогут выезжать в страну, где введены санкции. В 2012 году США стали первой страной, принявшей закон Магнитского.

В декабре 2020 года Европейский союз ввел в действие Закон о санкциях, который позволяет замораживать финансовые активы и вводить ограничения на въезд. Под давлением Венгрии закон не был назван именем Магнитского. Также по закону могут быть допущены только нарушители прав человека, а не преступники.

Украденные деньги также оказались в Нидерландах.

По словам Браудера, 230 миллионов долларов были присвоены Кливом и его сообщниками путем корпоративного мошенничества. Позже он был завершен в Западной Европе и США. Один из каналов — ныне несуществующий Универсальный сберегательный банк. Банк принадлежит Кливу. По данным представителей американской разведки, только здесь было похищено 97 миллионов долларов.

READ  Минобороны России объявляет «наступление по всем фронтам»: наземная обстановка за 3-й день

Согласно подробному расследованию, проведенному Бродером и его командой, в общей сложности 15 миллионов மில்லியன் были переведены на восемь различных счетов в Нидерландах компаниями и пионерами, контролируемыми Clue. Речь шла о банковских счетах в ABN AMRO, MUFG Bank, Garantibank и Амстердамском коммерческом банке, который был признан банкротом дочерней структурой российского Альфабанка.

Амстердамская торговая палата ранее подвергалась расследованию со стороны FIOD (Служба расследований налоговой и таможенной администрации) по обвинению в отсутствии надлежащего надзора за потенциальной практикой отмывания денег. Браудер подозревает, что этот Альфабанк «эмоционально участвовал в преступной сети или проявил преднамеренную халатность». Кроме того, Генеральная прокуратура недавно начала расследование в отношении ABN AMRO. Даже там расследование отмывания денег было бы неадекватным.

В 2020 году поверенный ван Страдон снова подал жалобу на Clue от имени Бродера, поскольку за прошедшие годы появилось несколько новых доказательств. Но, по словам Ван Стрэттона, ни декларация 2017 года, ни декларация 2020 года пока не получили ответа.

Прокуратура не могла ничего сделать по делу Клюева, сообщил представитель NU.nl.

Как появилась эта статья

  • NU.nl взял интервью у Билла Бродера и его адвоката Барбары фон Страдден для этой статьи.
  • Мы рассмотрели несколько судебных документов США и общедоступных источников.
  • Мы можем видеть декларацию против Glove с 2020 года. Поддерживает дальнейшие исследования Браудера.
  • Клив неоднократно отрицал свою причастность к отмыванию денег в последние годы.