29 марта, 2024

Frant.me

Информационный портал Кузбасса

Голландский полицейский, финансировавший дом криминальными деньгами, может сохранить работу |  За рубежом

Голландский полицейский, финансировавший дом криминальными деньгами, может сохранить работу | За рубежом

Офицеру полиции (48 лет) из голландского национального подразделения, который финансировал свой дом преступными деньгами от компании своего брата, не разрешили выслать. Это было решено высшим судьей государственных служащих.

Голландский клиент фигурировал в уголовном деле в 2018 году. Прокуратура обвинила его в отмывании денег. В 2004 году мужчина взял ипотечный кредит в размере 240 тысяч евро в компании своего брата. Оказывается, эти деньги получены от инвестиционного мошенничества. Джастис считает, что агент знал, что это преступные деньги, но сам мужчина всегда это отрицал.

Брат полицейского в Германии был приговорен в 2003 году к 3,5 годам тюрьмы за мошенничество с инвестициями. Он бы вложил более 30 миллионов евро в незаконный доход. Дело Германии спустя годы побудило прокуратуру начать расследование в Нидерландах. Брата впоследствии судили по двум разным делам: за мошенничество в мясной компании и вскоре после этого за отмывание денег. Государственная прокуратура заявляет, среди прочего, что миллионы объектов недвижимости в Нидерландах и Германии были приобретены членами семьи посредством сомнительных ипотечных конструкций. Значит, агент был одним из покупателей, поэтому в 2018 году его арестовали за отмывание денег.

отписаться

В марте прошлого года суд присяжных постановил, что маловероятно, что клиент знал что-либо об источнике средств. Ипотеку предложили на гораздо лучших условиях, чем в других банках, и в 2012 году после пожара в его доме парень получил дополнительный кредит в размере более двадцати тысяч евро. Проценты также были уменьшены без штрафных санкций после того, как агент вообще не выплачивал проценты в течение предыдущих двух лет. Сам он заявил, что нерегулярные платежи связаны с тем, что это была халяльная ипотека. Однако суд постановил, что доказательств недостаточно, чтобы считать отмывание денег доказанным; Агент был оправдан.

READ  Много предупреждений и экстремальных температур в соседних странах, мы тоже не можем избежать жары: «Вестхук будет самым теплым местом»

Начальник полиции уволил офицера вскоре после его ареста. Это не изменило вердикт о невиновности.

Сотрудник обжаловал решение об увольнении в административном суде, но безрезультатно. По апелляции состояние здоровья мужчины подтверждается через три года, и его увольнение отменяется.