Криптовалютная биржа финансов находится в беде, поскольку Россия нарушает санкции — BLOX

Криптовалютная биржа финансов находится в беде, поскольку Россия нарушает санкции — BLOX | Новости

Binance в настоящее время находится под следствием Министерства юстиции США на предмет возможных нарушений санкций, связанных с Россией.

США расследуют финансы из-за России

Согласно анонимным источникам, Специальный следственный комитет Минюста сосредоточился на том, вводили ли Минфин или его руководители экономические санкции против России, которые вступили в силу после вторжения в Украину. Это Статья Bloomberg сообщает, что в расследовании участвуют как отдел уголовного правосудия Министерства юстиции, так и Совет национальной безопасности.

Бинанс защищает себя

В заявлении для Bloomberg Binance заявила, что полностью соблюдает все правила, касающиеся применения и соблюдения санкций. Они настаивают на политике нулевой терпимости к дублирующимся регистрациям, анонимным личностям и сомнительным источникам финансирования.

Кроме того, Binance говорит, что все клиенты должны быть знакомы с вашим клиентским протоколом. В 2021 году Binance предприняла попытку полностью пересмотреть свою структуру корпоративного управления и наняла опытных руководителей, чтобы коренным образом изменить способ работы организации во всем мире.

Расследование является дополнительной проблемой для Binance, поскольку в последнее время у компании были конфликты с регулирующими органами США и других стран.

Производные в финансах и Израиле

Недавно CFTC объявила, что подала в суд на Binance и основателя Чанпэна «CZ» Чжао за предложение незарегистрированных криптодеривативов в США в нарушение закона.

Кроме того, крупнейшая в мире криптовалютная биржа находится под следствием налоговых органов США и нескольких национальных прокуроров в связи с опасениями по поводу соблюдения ею законов о борьбе с отмыванием денег и вышеупомянутых проверок клиентов.

В дополнение к расследованию со стороны регулирующих органов США, Binance находится в напряжении в Израиле. С 2021 года страна захватила около 190 крипто-аккаунтов на бирже. По данным Reuters, как минимум два из изъятых аккаунтов связаны с ИГ, а другие, как утверждается, принадлежат палестинским компаниям, связанным с группировкой ХАМАС.

Джерри Маркус

Джереми Маркус имеет журналистское образование и считает, что криптовалюта сделает мир лучше. Он испытал это несколько лет назад, когда отправил деньги своей индонезийской семье менее чем за минуту. Известны от Emers и VPRO и др.