Санкции против России и Белоруссии (до 28 июля)

Ситуация с развитием в Украине

События вокруг ситуации в Украине продолжаются стремительными темпами. Мы ожидаем, что компании проинформируют об этом. Мы будем сообщать об этих событиях, когда для этого будут основания. DNB прямо обращает внимание на следующее:

• Новые часто задаваемые вопросы регулярно размещаются на веб-сайте Европейской комиссии и могут быть использованы Руководство. Это дополнительное описание можно использовать при интерпретации ограничений. Поэтому мы рекомендуем Этот веб-сайт Обратить особое внимание.
• Банки, держащие депозиты на сумму более 100 000 евро для граждан России или Беларуси, должны сообщить об этом в DNB 3 июня по запросу Министерства финансов. Это следует из новых европейских правил. DNB не следит за соблюдением этого обязательства по отчетности. Вы можете использовать Digital Reporting Desk (DLR) для отправки отчета. Читать дальше эта статья Подробнее об этом требовании уведомления.

Санкции против России

Совет Европы принял седьмой набор экономических санкций. Они были опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза 21 июля 2022 года. Согласованный пакет включает ряд мер, направленных на дальнейшее усиление давления на российское правительство и экономику.

В комплект входят:

• Золото, экспортируемое из России в Союз или третью страну после 22 июля 2022 года, запрещается покупать, импортировать или обменивать золото прямо или косвенно, если оно происходит из России.
• Требование об уведомлении для физических и юридических лиц, включенных в список финансовых или экономических ресурсов, на которые распространяется эмбарго, которые подпадают под юрисдикцию государства-члена и которыми они владеют, владеют или контролируют.
• Расширение лиц и организаций в запрещенном списке. В него входят шесть человек и организация, занимающаяся вербовкой сирийских наемников для участия в боевых действиях на стороне российских сил в Украине.
• Расширение списка предметов ограниченного использования, которые могут способствовать военно-техническому укреплению России или развитию сектора обороны и безопасности России.
• Избегаются все виды деятельности, ведущие к отсутствию продовольственной безопасности в мире. Ни одна из этих мер не направлена ​​против торговли между третьими странами и Россией сельскохозяйственной или пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения.
• Усилить реализацию предыдущих шести пакетов санкций. Это включает в себя технические исправления и разъяснения закона.

Что должны делать компании, контролируемые DNB

Читать дальше эта статья Каковы ваши обязательства как финансового учреждения по соблюдению Закона о санкциях и что делать, если вы получили «удар»? Таким образом, DNB ожидает следующее:

• Убедитесь, что применяются условия (например, вы, ваши клиенты, участники или сделанные инвестиции).
• Если применимы таинства, немедленно примените юридические правила.
• Если вы обнаружите, что личность отношения соответствует (юридическому) физическому или юридическому лицу, упомянутому в условиях разрешения (так называемое «попадание»), вы должны немедленно сообщить об этом в DNB. Для этого вы используете форму отчета о таможенной очистке через цифровой счетчик слежения. Пульт цифрового мониторинга (dnb.nl).
• Если у DNB есть какие-либо вопросы относительно вашего отчета, пожалуйста, ответьте незамедлительно.
• В некоторых случаях «наезд» может считаться необычной транзакцией по смыслу Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (Wwft). Если да, сообщите об этой операции в ПФР Нидерландов.

Это дополнительная информационная служба, в рамках которой компании несут ответственность за своевременное и точное обновление и соблюдение санкционного законодательства. Мы понимаем, что от вас многого требуют, и изменения разрешений следуют одно за другим в быстром темпе.

У DNB также есть служба оповещения об изменениях в санкционных правилах ООН, ЕС и Нидерландов, которую вы можете получить по электронной почте. Если вы хотите использовать его, вы можете зарегистрироваться Подпишитесь на новостную службу. Предупреждение по электронной почте было отправлено 28 июля, нажмите Здесь За ссылку на этот пост.