США расследуют финансы для нарушений санкций против России

Министерство юстиции США начало расследование в отношении финансов. Россияне могли использовать криптовалюту для обхода санкций США против России. Источники сообщают Bloomberg News.

По словам одного из источников, министерство финансов уже ведет переговоры с министерством по подозрению в уклонении от санкций США против Ирана. Это произошло бы до того, как были бы введены строгие проверки соответствия. Криптовалютная биржа соблюдает все американские и международные финансовые санкции, говорится в заявлении.

Это не первое расследование торговли Binance. Финансовый регулятор США Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в марте подала иск против крупнейшей в мире платформы для торговли криптовалютой и ее соучредителя и генерального директора Чанпэна Чжао.

Согласно обвинительному заключению, Binance за эти годы нарушила несколько правил. Например, говорят, что биржа выполняла определенные транзакции и услуги без необходимого разрешения.

Читайте также: Певица Тейлор Свифт отменяет крупную спонсорскую сделку с рухнувшей криптобиржей FTX: она, как сообщается, единственная знаменитость со скептиками