Google Cloud представляет модель борьбы с отмыванием денег на основе искусственного интеллекта

Google Cloud анонсировала инструмент под названием AI для борьбы с отмыванием денег. Основываясь на искусственном интеллекте, финансовые учреждения должны иметь возможность легче обнаруживать отмывание денег. Неизвестно, сколько придется платить клиентам за пакет AI.

Модель Google, сокращенно AML AI, использует различные источники данных для получения оценки риска. Маленькая компания. Включая шаблоны транзакций, онлайн-активность и Знай своего клиентаДанные вносят свой вклад в оценку риска ИИ. Вместо обычных тревожных сигналов, которые звучат по заранее заданным шаблонам, инструмент ИИ должен определять степень риска более динамично и точно.

Основываясь на возможностях обнаружения AML AI, клиенты, которые в данном случае будут крупными финансовыми фирмами и банками, могут принять меры против предполагаемых преступников. Британский банк HSBC станет первым, кто будет использовать облачную технологию искусственного интеллекта Google. Количество достоверных положительных отчетов об отмывании денег в банке было бы в два-четыре раза больше, чем раньше, когда традиционные меры по борьбе с отмыванием денег все еще применялись на основе заранее определенных критериев. Общее количество отчетов уменьшилось бы более чем на шестьдесят процентов, что свидетельствует о значительном снижении ложноположительных уведомлений.

По данным ООН Ежегодно в мире отмывается от 800 миллиардов до 2 триллионов долларов. Это от двух до пяти процентов мирового валового национального продукта.