Бывший банкир бывшей банковской страховой компании Fortis был приговорен к трем годам и трем месяцам тюремного заключения за участие в так называемом скандале с CumEx. Суд в составе пяти судей во Франкфурте, Германия, признал этого человека виновным в понедельник после двухмесячного судебного разбирательства.
Немец Франк Х. перевел посредством незаконных операций 51,5 миллиона евро. ABN Amro Bank, приобретший часть Fortis, осуществлявшую сделки, вернул деньги налоговым органам.
В афере с CumEx, в которой используются латинские слова «cum» (с) и «ex» (без), несколько инвесторов потребовали от налоговых органов возврата налога на дивиденды, хотя он так и не был уплачен или был уплачен только один раз. . Акции были проданы примерно в момент выплаты дивидендов, после чего и покупатель, и продавец потребовали возврата налога.
Многие европейские и американские банки использовали эту практику. Когда Германия явно запретила торговлю CumEx в 2012 году, это уже стоило бы стране около 10 миллиардов евро.
В конце прошлого года немецкий изобретатель системы мошенничества с распределением прибыли был приговорен к восьми годам лишения свободы. Ханно Бергер был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в период с 2007 по 2011 год. Мужчина ранее был налоговым инспектором, но затем стал юристом и налоговым консультантом.
Бесплатный неограниченный доступ к Showbytes? Которые могут!
Войдите в систему или создайте учетную запись и никогда не пропустите ничего из звезд.
«Создатель. Дружелюбный к хипстерам социальный медиа-голик. Интернет-фанат. Страстный фанатик алкоголя».
More Stories
Правительство Бельгии запускает приложение MyGov для просмотра личных документов — Компьютер — Новости
Уолл-стрит готовится к открытию без изменений после разочаровывающих показателей инфляции
Европейские фондовые рынки открылись снижением beursduivel.be